A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.
Entre os alvos da operação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado Federal. O banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno, também é investigado nesta etapa.
Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares, como a suspensão dos passaportes dos investigados e a proibição de contato entre eles. Inicialmente, a Polícia Federal informou que haveria monitoramento eletrônico, mas posteriormente corrigiu a informação.
Segundo as investigações, a operação apura possíveis irregularidades envolvendo instituições financeiras ligadas ao Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro.
A suspeita é de que agentes públicos tenham recebido vantagens indevidas em troca de favorecimentos relacionados ao grupo financeiro.
Os fatos investigados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
O Banco Pleno, controlado por Augusto Ferreira Lima, foi liquidado pelo Banco Central em fevereiro deste ano.
Até o momento, a defesa do senador Jaques Wagner e dos demais investigados não se manifestou sobre a operação. O espaço permanece aberto para posicionamentos.