O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante nova fase de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
A prisão ocorreu na residência do empresário, localizada no bairro Jardim Europa, na capital paulista. A ação faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização. A defesa informou que ele está em São Paulo e deve se apresentar às autoridades.
Segundo a Polícia Federal, a operação investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.
A investigação aponta que o esquema envolveria a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à suposta ausência de controles internos adequados nas instituições envolvidas para evitar crimes financeiros.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do caso.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar em um avião particular com destino à Europa no aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, a PF suspeitava que ele poderia fugir do país.
Além dos mandados de prisão, a Justiça autorizou também 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central.
Também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper movimentações financeiras ligadas ao grupo investigado.
O banqueiro era aguardado para depor nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília, mas a participação havia sido considerada facultativa por decisão do ministro André Mendonça.